Sergey Lavrov

Datum narození: 21.03.1950 Rusko
↓ Stáhnout report
Výsledek prověření osoby:
1červené 0oranžové 0žluté 2ostatní
Červené riziko

Osoba na sankčním seznamuⓘ

Nalezeno riziko přítomnosti osoby na některém ze sankčních seznamů. To může znamenat zákaz poskytnout osobě či jí vlastněným nebo ovládaným firmám peněžní prostředky. Doporučujeme prověřit správnost zjištění, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Nalezeno riziko přitomnosti na sankčních seznamech:
EU Council Official Journal Sanctioned Entities
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Belgian Financial Sanctions
French National Asset Freezing System
UK FCDO Sanctions List
UK OFSI Consolidated List of Targets
Australian Sanctions Consolidated List
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Ukraine NSDC State Register of Sanctions

Oranžové riziko

Napojení na Ruskoⓘ

Nalezeno riziko vztahu osoby k Ruské federaci (státní příslušnost, místo pobytu či bydliště).

Žluté riziko

Zeměpisné rizikoⓘ

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Detekováno pro fyzickou osobu ze země Rusko

Přílohy

Podklady prověření

Jméno
Sergey Lavrov
Datum narození
21.03.1950
Národnost / země
Rusko
Sankční a PEP seznamy použité k prověření · Poslední změna na seznamu
Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008)13.04.2026
Czech Republic National Sanctions22.10.2026
EU Council Official Journal Sanctioned Entities28.10.2026
EU Financial Sanctions Files (FSF)26.10.2026
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/287818.12.2023
US OFAC Consolidated (non-SDN) List21.10.2026
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List28.10.2026
US Trade Consolidated Screening List (CSL)28.10.2026
Belgian Financial Sanctions16.10.2026
Estonia International Sanctions Act List28.09.2026
French National Asset Freezing System03.11.2026
Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions03.11.2026
UK FCDO Sanctions List03.11.2026
UK OFSI Consolidated List of Targets15.07.2023
Argentina RePET Sanctions30.10.2026
Australian Sanctions Consolidated List02.11.2026
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List27.10.2026
Canadian Listed Terrorist Entities17.07.2026
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists03.11.2026
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People30.10.2026
Kazakh Terror Financing list21.04.2023
Kyrgyz National List23.10.2026
Swiss SECO Sanctions/Embargoes03.11.2026
Ukraine NSDC State Register of Sanctions30.10.2026
Ukraine SFMS Blacklist30.10.2026
UN Security Council Consolidated Sanctions29.10.2026
US BIS Denied Persons List01.11.2026
US BIS Export Violations29.10.2026
US OFAC Enforcement Actions02.11.2026
ACF List of War Enablers21.10.2026
Argentina Members of Parliament14.09.2026
Armenia Public Officials and Associates11.05.2026
Austria Public Officials03.11.2026
Board Members of Czech Health Insurance Companies09.10.2026
Board Members of Czech State-Controlled Companies09.10.2026
Board Members of Czech State-Owned Enterprises09.10.2026
Brazil Politically Exposed Persons03.11.2026
Cayman Islands Members of Parliament15.07.2026
Cayman Islands Senior Judicial Officers30.09.2026
China National People's Congress on Wikipedia03.11.2026
Colombian Joining the Dots PEPs15.04.2026
Colombian PEP Declarations03.11.2026
Croatia State Registry of Public Officials29.10.2026
Cuba Members of the Parliament29.07.2026
Czech Armed Forces and Security Services Officials21.09.2026
Czech Central Executive and State Administration Officials09.10.2026
Czech Heads of Diplomatic Missions22.07.2026
Czech Leadership Members of Political Parties and Movements24.04.2026
Czech Members and Office Heads of Parliament09.10.2026
Czech Members of the European Parliament22.07.2026
Czech National Bank Board Members21.09.2026
Czech Officials in EU and International Organisations09.10.2026
Czech Politically Exposed Persons03.11.2026
Czech Regional and Local Government Officials21.09.2026
Czech Senior Judges and Prosecutor General21.09.2026
Czech Supreme Audit Office Members21.09.2026
Denmark, Faroe Islands and Greenland PEPs30.10.2026
Estonia Members of the Riigikogu17.09.2026
EU Prominent Public Functions01.02.2026
European Parliament Members31.10.2026
Europe Most Wanted Fugitives03.11.2026
French Mayors15.09.2026
French National Assembly02.11.2026
French Senators02.11.2026
German Legislators from AbgeordnetenWatch02.11.2026
Hong Kong Legislative Council Members29.10.2026
Hong Kong Principal Officials12.05.2026
Iceland parliament17.10.2026
Indonesia 2018 Regional Head Election Results15.09.2026
INTERPOL Red Notices03.11.2026
Israel Knesset Members30.10.2026
Latvian Saeima29.07.2026
Leave Russia03.11.2026
Lithuania Members of the Seimas21.10.2026
Mexico Chamber of Deputies26.10.2026
Mexico Governors15.09.2026
Mexico Senate29.07.2026
MySociety's EveryPolitician Legislators24.08.2026
Navalny 35 List of Individuals for Sanctioning08.02.2021
Nigeria Joining the Dots PEPs and PEP Relatives20.07.2026
Nigerian Politically Exposed Persons data by Chipper15.04.2026
North Macedonia Elected and Appointed Officials01.11.2026
PEPs from Chile Interest and Asset Declarations03.11.2026
RISE Moldova People of interest21.10.2026
Russian Oligarch/Billionaires Database17.09.2026
Russian Persons of Interest published by Dossier Center30.06.2026
Russian Politically Exposed Persons03.11.2026
Slovakia Public Officials29.10.2026
Slovenian Political Officials from Zvezoskop10.10.2026
Türkiye Grand National Assembly28.10.2026
Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP)31.10.2026
US CIA World Factbook03.11.2026
US CIA World Leaders29.10.2026
US Legislators by Plural (formerly OpenStates)02.11.2026
US Members of the Congress02.11.2026
US State Department Senior Officials31.10.2026
Venezuela Members of the National Assembly21.10.2026
Wikidata Politically Exposed Persons03.11.2026

Dokument obsahuje závěr ohledně rizik uplatnění nařízení Rady (EU) č. 269/2014, č. 208/2014 a č. 833/2014, resp. zákona č. 1/2023 Sb. (Sankční zákon) ve vztahu k dané právnické či fyzické osobě, zejména pak rizika spojení se sankcionovanými osobami a ovládání z Ruské federace.

Závěr je založen na kombinaci dat z veřejných a neveřejných rejstříků a doplňkových výpočtů poskytovatele služby (např. procházení majetkových struktur nebo vyhledávání nepřesných shod s jmény sankcionovaných osob).

Vzhledem k povaze zdrojových rejstříků poskytovatel nemůže zaručit stoprocentní přesnost uvedeného závěru. Tento dokument dokládá vynaložení přiměřeného úsilí při zkoumání uvedených rizik. Vzhledem k neustálému vývoji vlastnických struktur a sankčních seznamů je obsažený závěr platný pouze k datu vystavení dokumentu.

Prověřit jinou osobu

O službě

Služba sankce.datlab.eu kontroluje, zda osoby či firmy nejsou na sankčních seznamech EU, USA, ČR a více než 20 dalších zemí. Prověřuje přímé i koncové vlastníky, dokáže rozpoznat různé přepisy azbuky a sledovat za vás změny. Díky spolupráci s Moody's má navíc globální pokrytí.

Novinka: Na vyžádání prověřujeme i obchodní styky s Ruskem a jeho satelity, a to s využitím globálních celních záznamů.

Obchodujete se zahraničím?


Snadno a doložitelně prověřujte obchodní partnery

Jak na to?
Podléháte pravidlům proti praní špinavých peněz (AML)?


Zajímá vás prověřování vlastníků i PEPů.

Jak na to?
Realizujete veřejné zakázky či čerpáte dotace?


Musíte doložit absenci vazeb na Rusko

Jak na to?
Prodáváte zboží dvojího užití či luxusní zboží?


Potřebujete hlídat jeho toky do rizikových destinací a chránit svou značku.

Jak na to?

Chci vědět víc

Máte dotaz k prověřování sankcí nebo potřebujete pomoci s používáním služby sankce.datlab.eu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného předplatného, vysvětlíme výsledky prověření nebo zodpovíme jakékoli další otázky.